Au Luxembourg, la loi du 25 février 2021 vient de modifier la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
Nous y reviendrons avec une analyse détaillée.
Le modèle de manuel de procédures de AML4YOU est en train d'être actualisé.
Ce que AML4YOU vous offre:
Services externes de Responsable Conformité AML (Free-Lance)
Nous agissons en tant que Responsable Conformité AML externe & freelance. Nous avons mis en place un plan de 8 h par mois. Annulable à tout moment.
Prix: EUR 960 / mois
14 jours de période d'essai gratuite.
Modèle de manuel de procédures
Nous avons mis au point un modèle de manuel de procédures, que vous pouvez adapter à vos besoins en 40 minutes. Il est accompagné d'instructions et d'un plan en 10 étapes, indiquant les endroits où votre contribution est encore nécessaire pour personnaliser le manuel.
Téléchargez le modèle ICI.
Prix: EUR 420
Matrice d'évaluation du risque lié à l'activité de l'agent
La matrice est divisée en deux parties: 1. évaluation des risques liés à l'entreprise ; 2. l'évaluation des risques liés aux relations d'affaires et aux clients.
Un modèle de matrice d'évaluation, entièrement prêt à l'emploi, peut être téléchargé ICI.
Prix: EUR 90
Matrice d'évaluation du risque client
Un modèle de matrice d'évaluation, entièrement prêt à l'emploi, peut être téléchargé ICI.
Prix: EUR 32
Liste de contrôle
Un modèle de liste de contrôle, entièrement prêt à l'emploi, peut être téléchargé ICI.
Gratuit.
Assistance
Si vous souhaitez notre assistance pour mettre en place ou valider votre manuel de procédures ou votre analyse interne de risque, vous pouvez fixer un rendez-vous avec un de nos experts.
Fixez un RV ICI.
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