Nous avons mis dans notre boutique, accessible dans l'onglet Produits numériques de notre site web, tous les documents dont un agent immobilier établi ou travaillant au Luxembourg a besoin.
Ils ont été mis à jour au 1er mars 2024, en fonction des récents changements législatifs et des instructions des autorités de régulation.
Les changements les plus notables concernent la vérification des clients / bénéficiaires effectifs par rapport aux listes de sanctions financières internationales. Nous avons également ajouté un formulaire de déclaration à signer par le client / bénéficiaire effectif concernant la source des fonds pour la transaction et la source de son patrimoine.
SPÉCIAL : Nous avons également ajouté un ensemble complet de documents de conformité, spécialement conçus pour répondre aux besoins des promoteurs immobiliers. Jetez-y un coup d'œil.
Les éléments suivants peuvent être téléchargés à partir de la boutique en ligne (tous en versions anglaise, française et allemande) :
Manuel de procédures complet (nécessite 1 heure et 45 minutes de personnalisation de votre part)
Jeu complet de formulaires d'identification pour les clients et les bénéficiaires effectifs (gratuit)
Modèle d'évaluation des risques de l'entreprise
Modèle d'évaluation des risques pour les clients
Modèle de déclaration PEP
Déclaration relative à l'origine des fonds et à l'origine du patrimoine
Liste de contrôle pour le travail de conformité AML (gratuit)
Essayez: https://www.aml4you.eu/shop
Si vous besoin d'assistance pour la mise en place de votre process de conformité, contactez-nous ICI.
Patrick Goergen
Founder & CEO, AML4YOU