Patrick GoergenApr 22, 20221 minName and shame - La récente déclaration publique à propos d'une série d'agences immobilières L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), en tant qu'autorité de contrôle des agents immobiliers dans le...
Patrick GoergenJun 7, 20212 minPrésomption de blanchiment de capitaux issus d’un détournement de fonds publics dans l'immobilier TRACFIN en France vient de publier un cas typologique des risques de blanchiment dans les opérations de vente d'immeubles en l'état futur...
Patrick GoergenJun 4, 20212 minThe "politically exposed persons" (PEP)When entering into a business relationship with a politically exposed person (PEP), the real estate agent must: identify the customer and...
Patrick GoergenJun 2, 20212 minDie "politisch exponierten Personen" (PEP)Bei Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) muss der Immobilienmakler: den Kunden und den...