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Immobilienmakler - Luxemburg - Verfahrenshandbuch

Immobilienmakler - Luxemburg - Verfahrenshandbuch

SKU: AML4YOU-LUREA202201DE001DF

Inhalt

 

Vers. 3.0

 

Zusammenfassung. Glossar.

Einführung in Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

 

Kap. 1. Sorgfaltspflichten.

 

Kap. 2. Pflichten einer angemessenen internen Organisation.

 

Kap. 3. Pflichten zur Zusammenarbeit mit Behörden.

 

Anhänge:

1 - Geschäftsrisikoanalyse (Vorlage)

2-3 - Kundenidentifikation (Formular) (natürliche Personen, juristische Personen, Bevollmächtigte).

4 - Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer (Formular).

5 - Erklärung bez. des Statuts als politisch exponierte Person (Formular)

6 - Kundenrisikomatrix (Vorlage)

7 - Checkliste (Vorlage)

8 - Gesetz vom 12. November 2004.

9 - Verordnung vom 1. Februar 2010.

10 - Gesetz vom 19. Dezember 2020.

11 - Ernennungsschreiben als Geldwäschebeauftragter

  • Info

    Art des Produkts

    Bei diesem digitalen Produkt handelt es sich um eine Vorlage für ein Verfahrenshandbuch, über das Immobilienmakler in Luxemburg verfügen müssen und das sie den Aufsichtsbehörden vorlegen können. Es ist in deutscher Sprache verfasst.

    Es erlaubt die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Maklers. Es wird mit präzisen Anweisungen und einem 11-Schritte-Plan geliefert, der es ermöglicht, ein vollständig angepasstes Handbuch innerhalb von 1 Stunde und 45 Minuten zu erstellen.

    Es umfasst mehr als 80 Seiten internes Verfahren und mehr als 180 Seiten Anhänge (Vorlagen für Risikoanalysen, Formulare zur Kundenidentifikation, anwendbare Gesetze).

    Die Vorlage basiert vollständig auf luxemburgischem Recht. Agenten, die in anderen Ländern als Luxemburg arbeiten, müssen sie an die rechtlichen Anforderungen der jeweiligen Rechtsordnung anpassen.

     

    Verkaufsbedingungen

    Die Vorlage darf nur für den internen Gebrauch durch einen Immobilienmakler verwendet werden. Sie darf nicht ohne die vorherige Genehmigung des Produkteigentümers an Dritte weitergegeben werden. Sie darf nicht vervielfältigt oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

    Jeder, der diese Verkaufsbedingungen nicht respektiert, muss mit Aufforderungen und/oder gerichtlichen Verfahren rechnen, die zu einer Entschädigung für den Verlust oder Schaden führen, der dem Produkteigentümer entstanden ist oder entstehen könnte.

     

    Lieferung

    Lieferung der Vorlage in einer Word- und einer PDF-Datei, übermittelt per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.

462,00€Price
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