Agents immobiliers à Luxembourg - Devenir AML compliant en 2 heures et pour un prix de 420 EUR
Tout agent immobilier exerçant au Luxembourg est tenu à coopérer pleinement dans la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. A ces fins il doit mettre en place les procédures adéquates et appropriées.
Vous n'avez pas encore de procédure interne AML ? Le présent plan vous permettra de vous mettre en conformité et d'être confiant pour tout contrôle exercé par les autorités compétentes. Trois démarches sont suffisantes:
Démarche 1 - Evaluez le risque lié votre activité
Pourquoi?
Il s'agit d'un préalable absolument nécessaire à la mise au point de votre manuel de procédure.
La matrice est divisée en deux parties: 1. évaluation des risques liés à l'entreprise ; 2. l'évaluation des risques liés aux relations d'affaires et aux clients.
Actions à faire:
1) Téléchargez un modèle de matrice d'évaluation, entièrement prêt à l'emploi, ICI.
Nous avons des versions linguistiques en anglais, français et allemand.
Prix:
EUR 0 - si vous téléchargez directement le modèle de manuel de procédures (cf. démarche 2 ) qui contient également la matrice d'évaluation
EUR 90 - si vous souhaitez télécharger seulement la matrice d'évaluation
2) Remplissez le formulaire. Signez le. Sauvegardez-le.
Temps nécessaire: 1 heure
Pré-requis: Statistiques du nombre de clients et de transactions sur les dernières 3 années.