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Deux nouvelles formations en ligne pour agents et promoteurs immobiliers - 30/11 et 6/12/2023


Profitez des dernières semaines de 2023 pour effectuer vos formations de mise à jour en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.





Cours 30/11/2023 (9.00-11.00)

Agents et promoteurs immobiliers - LBC/FT - Mise à jour 2023


Programme:

  1. La mise en oeuvre des sanctions financières internationales. Comment démontrer matériellement que l’agent / le promoteur immobilier a bien recherché et vérifié l’identité de son client et/ou du bénéficiaire effectif parmi les personnes physiques et entités répertoriées sur les listes de sanctions

  2. Le respect des déclarations du GAFI. Comment prouver que l’agent / le promoteur immobilier a pris en considération les déficiences mises en lumière par le GAFI dans le cadre de relations d’affaires avec certaines juridictions fichées par le GAFI

  3. La mise à jour annuelle du manuel de procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

  4. La description de fonctions du / de la responsable de conformité en matière LBC/FT

  5. Le 4e rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par la GAFI (2023). L’impact pour le secteur immobilier



Cours 6/12/2023 (15.30-17.30)

Agents et promoteurs immobiliers - LBC/FT - Mon client est une société. Quels documents et mesures KYC dois-je prendre en tant qu'agent ou promoteur immobilier ?


Programme:

  1. Exercice du devoir de vigilance : Quelle documentation à exiger des sociétés, autres personnes morales et constructions juridiques

  2. Identification des mandataires d’un client personne morale : procédure applicable

  3. Identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale ; informations à collecter

  4. Propriété directe & indirecte : comment comprendre et aborder la procédure en cascade

  5. Notion de contrôle effectif: comment mettre en oeuvre cette notion

  6. Tentatives de dissimulation d’informations sur les bénéficiaires effectifs : comment détecter et comment réagir à ces tentatives

  7. Procédure applicable en cas de risque faible / moyen / élevé



Modalités pratiques:

Cible: Agents immobiliers. Promoteurs immobiliers

Organisateur: AML4YOU by Cross Borders (www.aml4you.eu)

Coach: Patrick Goergen

Langue: français

Modalités: formation en ligne (webinaire en live) avec intervention du formateur

Durée des cours : 2 heures

Taille du cours : max. 40 participants

Ce qui est inclus : matériel de cours et certificat de participation

Prix : 120 EUR (TTC)

Lien: vous sera envoyé après l'enregistrement


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