Agents/ prom. immobiliers - Cours 30/11

Service Description

Cible: Agents immobiliers Promoteurs immobiliers Plan du cours: • La mise en oeuvre des sanctions financières internationales: Comment démontrer matériellement que l’agent / le promoteur immobilier a bien recherché et vérifié l’identité de son client et/ou du bénéficiaire effectif parmi les personnes physiques et entités répertoriées sur les listes de sanctions • Le respect des déclarations du GAFI. Comment prouver que l’agent / le promoteur immobilier a pris en considération les déficiences mises en lumière par le GAFI dans le cadre de relations d’affaires avec certaines juridictions fichées par le GAFI • La mise à jour annuelle du manuel de procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme • La description de fonctions du / de la responsable de conformité en matière LBC/FT • Le 4e rapport d’évaluation mutuelle du Luxembourg par la GAFI (2023). L’impact pour le secteur immobilier Organisateur: AML4YOU by Cross Borders (www.aml4you.eu) Coach: Patrick Goergen Langue: français Modalités: formation en ligne (webinaire en live) avec intervention du formateur Heures de cours : 30 novembre 2023, 9.00-11.00 h Taille du cours : max. 50 participants Ce qui est inclus : matériel de cours et certificat de participation Prix : 120 EUR (TTC) Lien: vous sera envoyé après l'enregistrement

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