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Immobilienmakler - Luxemburg - Erklärung politisch exponierte Person (PEP)

Immobilienmakler - Luxemburg - Erklärung politisch exponierte Person (PEP)

SKU: AML4YOU-LUREA202302DE0014DF

Bei jeder Aufnahme einer Geschäftsbeziehung muss der Finanzagent die Identifizierung des Kunden und des wirtschaftlichen Eigentümers des Kunden vornehmen. Im Rahmen dieses Identifizierungsprozesses muss der Agent bei seiner Kundenrisikoanalyse berücksichtigen, ob der Kunde / wirtschaftliche Eigentümer eine politisch exponierte Person (PEP) ist. 

 

Das vorliegende Dokument wird vom Kunden / wirtschaftlichen Eigentümer hinsichtlich seines Status als politisch exponierte Person (PEP) ausgefüllt.

 

 

  • Info

    Art des Produkts

    Dieses digitale Produkt ist eine Vorlage für die Erklärung, die vom Kunden / wirtschaftlichen Eigentümer hinsichtlich seines Status als politisch exponierte Person (PEP) auszufüllen ist.

    Es ist in deutscher Sprache.

    Es ermöglicht die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse des Immobilienmaklers.

     

    Bedingungen für den Verkauf

    Die Vorlage darf von einem Immobilienmakler nur für interne Zwecke verwendet werden. Es darf ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie darf nicht vervielfältigt oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

    Jede Person, die diese Verkaufsbedingungen nicht einhält, unterliegt Forderungen und/oder rechtlichen Schritten, die zum Ersatz aller Verluste oder Schäden führen, die dem Eigentümer des Produkts entstanden sind oder entstehen könnten.

     

    Lieferung

    Lieferung der Vorlage in einer Word- und einer PDF-Datei, die per E-Mail an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse übermittelt wird.

36,00€Price
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