Profitez des dernières semaines de 2024 pour effectuer vos formations de mise à jour en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Cours 19/11/2024 (10.30-12.30)
Agents et promoteurs immobiliers - LBC/FT - Nouveautés 2024
Programme:
Juridictions sensibles à considérer pour l'analyse de risque sur les clients
Vérification de la provenance et de l'origine des fonds
La mise en oeuvre des sanctions financières internationales. Comment démontrer matériellement que l’agent / le promoteur immobilier a bien recherché et vérifié l’identité de son client et/ou du bénéficiaire effectif parmi les personnes physiques et entités répertoriées sur les listes de sanctions
Règlement UE établissant une nouvelle autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC)
Nouveau Règlement UE relatif aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux applicables au secteur privé
Cours 20/11/2024 (13.30-15.30)
Agents et promoteurs immobiliers - LBC/FT - Mon client est une société. Quels documents et mesures KYC dois-je prendre en tant qu'agent ou promoteur immobilier ?
Programme:
Exercice du devoir de vigilance : Quelle documentation à exiger des sociétés, autres personnes morales et constructions juridiques
Identification des mandataires d’un client personne morale : procédure applicable
Identification du bénéficiaire effectif d’un client personne morale ; informations à collecter
Propriété directe & indirecte : comment comprendre et aborder la procédure en cascade
Notion de contrôle effectif: comment mettre en oeuvre cette notion
Tentatives de dissimulation d’informations sur les bénéficiaires effectifs : comment détecter et comment réagir à ces tentatives
Screening par rapport aux listes de sanctions
Procédure applicable en cas de risque faible / moyen / élevé
Cours 26/11/2024 (10.30-12.30)
Agents et promoteurs immobiliers - LBC/FT - Comment préparer et affronter un contrôle de l'AED ?
Programme:
Excellence dans la conformité journalière
Pouvoirs de l'AED
Déroulement d'un contrôle
Eléments faisant l'objet du contrôle
Comment préparer le contrôle
Obligations post-contrôle
Modalités pratiques:
Cible: Agents immobiliers. Promoteurs immobiliers
Organisateur: AML4YOU by Cross Borders (www.aml4you.eu)
Coach: Patrick Goergen
Langue: français
Modalités: Formation en présentiel (sessions du 19/1 et 26/11). Formation en ligne (webinaire en live) (session du 20/11)
Durée des cours : 2 heures
Taille du cours : max. 10 participants pour les formations en présentiel. 40 participants pour la formation en ligne.
Ce qui est inclus : matériel de cours et certificat de participation
Prix : 130 EUR (TTC) / cours / personne
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