Immobilienmakler in Luxemburg - In 2 Stunden und für 420 Euro AML konform werden

Alle in Luxemburg tätigen Immobilienmakler sind verpflichtet, bei der Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus umfassend zu kooperieren. Zu diesem Zweck müssen sie angemessene und geeignete Verfahren einrichten.

Sie verfügen noch nicht über ein internes AML-Verfahren? Mit diesem Plan sind Sie für jede Kontrolle durch die zuständigen Behörden gerüstet und können sich darauf verlassen. Drei Schritte sind ausreichend:

Erster Schritt - Ihr Geschäftsrisiko bewerten

Warum?

Dies ist eine absolut notwendige Voraussetzung für die Erstellung Ihres Verfahrenshandbuchs.

Die Matrix ist in zwei Teile gegliedert: 1. Bewertung der Risiken in Bezug auf das Unternehmen; 2. Bewertung der Risiken in Bezug auf Geschäftsbeziehungen und Kunden.

Zu ergreifende Massnahmen:

1) Laden Sie eine gebrauchsfertige Bewertungsmatrix-Vorlage HIER herunter.

Wir haben Versionen in englischer, französischer und deutscher Sprache vorrätig.

Preis:

EUR 0 - wenn Sie direkt die Vorlage für das Verfahrenshandbuch herunterladen (siehe Zweiter Schritt), welche ebenfalls die Bewertungsmatrix enthält

EUR 90 - wenn Sie nur die Bewertungsmatrix herunterladen möchten

2) Füllen Sie die Vorlage aus. Unterschreiben Sie. Speichern Sie diese ab.

Zeitaufwand: 1 Stunde

Voraussetzung: Statistik über die Anzahl der Kunden und Transaktionen der letzten 3 Jahre.

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